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    Requisitos estándar de documentos KYC para comerciantes

    • Certificado de incorporación, artículos de incorporación, memorándum y artículos de asociación o equivalente (escaneo)
    • Identificación con foto emitida por el gobierno (licencia, pasaporte) de los directores y beneficiarios finales (escaneos)
    • Comprobante de domicilio residencial (factura de servicios públicos, extracto bancario, etc. dentro de los últimos 3 meses) del director(es) y beneficiario(s) efectivo(s) (escaneos)
    • Comprobante de domicilio comercial (factura de servicios públicos de los últimos 3 meses, contrato de arrendamiento de oficina, etc.) (escaneos)
    • Estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses de la entidad que solicita la cuenta de afiliación (escaneos): si la cuenta bancaria es más reciente, proporcione lo que está disponible desde la apertura
    • Cheque anulado -o- carta bancaria para cuenta bancaria de la empresa (escanear)
    • Prueba de propiedad del dominio (factura del registrador de dominio o capturas de pantalla del panel de administración del registrador)
    • SOLO EEUU: Carta EIN -o- Formulario de solicitud W-9 (escaneos)
    • STARTUPS: Resumen ejecutivo del plan comercial y de marketing completado
    • NEGOCIOS EXISTENTES: 6 meses de procesamiento de estados de cuenta (o tanto como esté disponible), preferiblemente informes resumidos mensuales que muestren resúmenes mensuales de ventas, reembolsos y contracargos, ya sea en estados de cuenta impresos escaneados, archivos PDF o capturas de pantalla del tablero del comerciante (Excel u otra copia electrónica). no se aceptan formatos)

    Tipos de archivo permitidos: JPEG, PNG, GIF, PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, ZIP
    Tamaño máximo de archivo: 10MB por archivo


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